久久国产综合,国产日韩欧美一区二区在线播放,精品欧美日韩,精品国产一区二,欧美日韩夜夜,av优选在线观看,久久亚洲欧美

陽(yáng)泉市國有資本運營(yíng)投資有限責任公司

監事會(huì )議事規則

第一條 宗旨

根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》以及其他有關(guān)法律、法規的規定，為進(jìn)一步完善陽(yáng)泉市國有資本運營(yíng)投資有限責任公司法人治理結構，規范監事會(huì )議事方式和表決程序、有效履行監事會(huì )監督職責,制訂本議事規則。

第二條 會(huì )議次數

監事會(huì )會(huì )議分為定期會(huì )議和臨時(shí)會(huì )議。 監事會(huì )定期會(huì )議每六個(gè)月召開(kāi)一次。 有下列情形之一的, 監事會(huì )主席應在十個(gè)工作日內召集臨時(shí)監事會(huì )會(huì )議：

(一) 由半數以上監事提議召開(kāi)時(shí);

(二) 股東大會(huì )、董事會(huì )會(huì )議通過(guò)了違反法律、法規、監管部門(mén)的各種規定和要求、公司章程、公司股東大會(huì )決議和其他有關(guān)規定的決議時(shí);

(三) 公司董事、高級管理人員在公司經(jīng)營(yíng)管理工作中的不當行為可能給公司造成重大損害或者在市場(chǎng)中造成惡劣影響時(shí);

(四) 公司、董事、監事、高級管理人員被股東提起訴訟時(shí);

(五) 公司、董事、監事、高級管理人員受到監管部門(mén)質(zhì)詢(xún)或者處罰時(shí);

(六) 監管部門(mén)要求召開(kāi)時(shí);

(七) 公司章程規定的其他情形。

第三條 會(huì )議的召集和主持

監事會(huì )會(huì )議由監事會(huì )主席召集和主持; 監事會(huì )主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數以上監事共同推舉一名監事召集和主持。

第四條 臨時(shí)會(huì )議的提議程序

監事提議召開(kāi)監事會(huì )臨時(shí)會(huì )議的,應當直接向監事會(huì )主席提交經(jīng)提議監事簽字的書(shū)面提議。書(shū)面提議中應當載明下列事項:

(一)提議監事的姓名;

(二)提議理由或者提議所基于的客觀(guān)事由;

(三)提議會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式;

(四)明確和具體的提案;

(五)提議監事的聯(lián)系方式和提議日期等。

在監事會(huì )主席收到監事的書(shū)面提議后三日內,監事會(huì )應當發(fā)出召開(kāi)監事會(huì )臨時(shí)會(huì )議的通知。監事會(huì )主席怠于發(fā)出會(huì )議通知的,提議監事應當及時(shí)向上級主管部門(mén)報告。

第五條 會(huì )議通知

召開(kāi)監事會(huì )定期會(huì )議和臨時(shí)會(huì )議,監事會(huì )主席應當分別提前十日和五日將蓋有監事會(huì )印章的書(shū)面會(huì )議通知，通過(guò)直接送達、電子郵件或者其他方式，提交全體監事。非直接送達的，還應當通過(guò)電話(huà)進(jìn)行確認并做相應記錄。情況緊急，需要盡快召開(kāi)監事會(huì )臨時(shí)會(huì )議的，可以隨時(shí)通過(guò)口頭或者電話(huà)等方式發(fā)出會(huì )議通知，但召集人應當在會(huì )議上作出說(shuō)明。

書(shū)面會(huì )議通知應當至少包括以下內容：

(一)會(huì )議的時(shí)間、地點(diǎn);

(二)擬審議的事項(會(huì )議提案)；

(三)會(huì )議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì )議的提議人及其書(shū)面提議;

(四)監事表決所必需的會(huì )議材料;

(五)監事應當親自出席會(huì )議的要求;

(六)聯(lián)系人和聯(lián)系方式。

口頭會(huì )議通知至少應包括上述第(一)、(二)項內容,以及情況緊急需要盡快召開(kāi)監事會(huì )臨時(shí)會(huì )議的說(shuō)明。

第六條 會(huì )議提案

在發(fā)出召開(kāi)監事會(huì )定期會(huì )議的通知之前,監事會(huì )主席應當向全體監事征集會(huì )議提案，并至少用兩天的時(shí)間向公司員工征求意見(jiàn)。在征集提案和征求意見(jiàn)時(shí)，監事會(huì )主席應當說(shuō)明監事會(huì )重在對公司規范運作和董事、高級管理人員職務(wù)行為的監督而非公司經(jīng)營(yíng)管理的決策。

第七條 會(huì )議形式

監事會(huì )會(huì )議應當以現場(chǎng)方式召開(kāi)。緊急情況下，監事會(huì )會(huì )議可以通訊方式進(jìn)行表決，但監事會(huì )主席 (會(huì )議主持人) 應當與參會(huì )監事說(shuō)明具體的緊急情況。在通訊表決時(shí)，監事應當將其對審議事項的書(shū)面意見(jiàn)和投票意向在簽字確認后送達監事會(huì )主席。監事不應當只寫(xiě)明投票意見(jiàn)而不表達其書(shū)面意見(jiàn)或者投票理由。

第八條 會(huì )議出席

監事會(huì )主席應親自出席監事會(huì )會(huì )議。監事會(huì )會(huì )議應當有過(guò)半數的監事出席方可舉行。 相關(guān)監事拒不出席或者怠于出席會(huì )議導致無(wú)法滿(mǎn)足會(huì )議召開(kāi)的最低人數要求的，其他監事應當及時(shí)向上級主管部門(mén)報告。

第九條 會(huì )議列席

下列人員可列席監事會(huì )會(huì )議

（一）上級主管部門(mén)領(lǐng)導；

（二）公司高級管理人員；

（三）公司法律顧問(wèn)；

（四）第三方工作人員。

第十條 會(huì )議程序

（一）監事會(huì )議召開(kāi)時(shí)，首先由監事會(huì )主席宣布會(huì )議議題，并根據會(huì )議議程主持議事；

（二）監事會(huì )主席應保障與會(huì )監事充分發(fā)表意見(jiàn)，控制會(huì )議進(jìn)程、提高議事效率；

（三）監事與會(huì )前應充分審閱議案材料，會(huì )議發(fā)言應要點(diǎn)明確，具有針對性；

（四）監事會(huì )主席可以指定相關(guān)人員對議題做出說(shuō)明；

（五）監事會(huì )應對決議事項進(jìn)行主項審議和表決，并形成監事會(huì )決議；

（六）監事會(huì )討論有關(guān)議題時(shí)，如遇議題相關(guān)內容難以明晰并足以影響監事作出正確判斷的由監事會(huì )主席決定暫緩表決，待進(jìn)一步論證后，決定是否提交下次會(huì )議表決。

監事會(huì )主席應當提請與會(huì )監事對各項提案發(fā)表明確的意見(jiàn)。監事會(huì )主席應當根據監事的提議，要求公司董事、高級管理人員、其他員工以及相關(guān)中介機構工作人員到會(huì )接受質(zhì)詢(xún)。

第十一條 表決方式

監事會(huì )會(huì )議以書(shū)面投票、舉手表決、記名等明示方式進(jìn)行表決，表決實(shí)行一人一票。監事會(huì )主席應按照自己的判斷獨立表決。

表決意向分為同意、反對和棄權。與會(huì )監事應當從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，監事會(huì )主席或者會(huì )議主持人應當要求該監事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權；中途離開(kāi)會(huì )場(chǎng)不回而未做選擇的，視為棄權。

監事會(huì )形成決議應當經(jīng)全體監事過(guò)半數同意。

第十二條 監事會(huì )決議

監事會(huì )每項議案經(jīng)有效表決后，經(jīng)監事會(huì )主席宣布即形成監事會(huì )決議，監事會(huì )決議經(jīng)出席會(huì )議監事簽字后生效。

第十三條 會(huì )議記錄

監事會(huì )主席應派專(zhuān)人對所議事項作成會(huì )議記錄。會(huì )議記錄應載明下列事項：

（一）會(huì )議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席監事的姓名；

（三）會(huì )議議題及議程；

（四）監事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議的表決方式和表決結果，載明同意、反對或棄權的票數和監事表決意見(jiàn)；

（六）會(huì )議其他相關(guān)內容；

（七）會(huì )議記錄人姓名。

監事會(huì )會(huì )議記錄由出席會(huì )議的監事會(huì )主席及監事在會(huì )議記錄上簽名。出席會(huì )議的監事有權要求在記錄上對其在會(huì )議上的發(fā)言做出說(shuō)明性記載。

第十四條 存檔

監事會(huì )決議、會(huì )議記錄、委托人的授權委托書(shū)以及監事會(huì )會(huì )議材料作為公司檔案由公司綜合辦公室按照公司檔案制度的有關(guān)規定予以保存。

第十五條 保密

綜合辦公室應妥善保管會(huì )議相關(guān)文件。監事會(huì )的決定在通過(guò)正常的渠道披露之前，參加會(huì )議的所有人員不得以任何一種方式泄密，更不得以此謀取私利。如果發(fā)生上述行為，當事人應當承擔一切后果，直至追究其法律責任。

第十六條 決議執行

監事會(huì )做出決議后，由監事會(huì )主席組織實(shí)施，并將執行結果向監事會(huì )報告。

上級主管部門(mén)有權指導和監督監事會(huì )決議的執行。

第十七條 監事會(huì )會(huì )務(wù)所必須的費用，由公司承擔。

第十八條 本議事規則未盡事宜，依照國家有關(guān)法律、法規、《公司章程》及其他規范性文件的有關(guān)規定執行。

本議事規則與《公司章程》的規定如發(fā)生矛盾，以《公司章程》的規定為準。

第十九條 本議事規則報市經(jīng)信委（國資委）備案。

第二十條 本議事規則由監事會(huì )負責解釋。

第二十一條 本規則自2018年12月18日起執行。